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兩岸四地警方聯合偵破特大跨境電信詐騙案

  原標題:兩岸四地警方聯合偵破跨境電信詐騙案 涉案金額達2億港元   國際在線報道(記者 徐艷清):澳門司法警察局26日發佈消息稱,內地及港澳台兩岸四地警方日前聯合偵破以臺灣和內地人為首、運作兩年的跨境電信詐騙集團,拘捕包括主腦在內的31名男女,並揭發有人利用澳門作為清洗黑錢中心。詐騙集團專門詐騙臺灣長者,至今有87名臺灣人中招,涉詐騙金額高達2億港元。   此次兩岸四地警方行動代號為“護耆行動”。被捕31名臺灣、香港和內地男女,分別在該三地落網,年齡22至51歲,當中一名章姓臺灣男頭目於香港被捕。而澳門警方並未拘捕任何人。澳門司法警察局經濟罪案調查處長黃志康稱,目前暫無跡象顯示有澳門人犯案或中招。   兩岸四地警方過去一直保持情報交流,今年五月發現一個活躍臺灣的跨境電信詐騙集團,專門針對當地居民行騙,於是展開跟蹤。調查發現,集團首先安排內地成員到香港開設大量銀行戶口,其後冒充警方、檢察院人員以及銀行職員等隨機致電事主,訛稱其個人資料遭人盜取刑事犯罪,若不想有事,可將事主所有資金轉到騙徒指定的“安全帳戶”暫時保管和監控,從中騙錢。集團得手後隨即展開“洗錢大計”,迅即將不法所得的錢轉至香港,提取現金後安排成員來澳門不停轉帳和清洗黑錢,最終款項迂迴轉回臺灣和內地。   澳門司法警察局經濟罪案調查處經調查,確認犯罪分子曾到澳門存款和洗黑錢,隨即將相關銀行資料等與三地警方交流,8月聯合會議討論案情。9月23日開始,四地警方聯合採取行動,成功瓦解該詐騙集團。行動中四地警方起出大批犯罪工具(包括存摺、銀行卡),檢獲合共320萬港元現金,其中查獲涉香港銀行帳戶逾百個。澳門方面,澳門司警在新口岸某個由集團租用的住宅單位起出140萬港元現金、六部電腦、大量電話卡、十四部手機、平板電腦、銀行轉帳器、銀行卡和銀行資料等。司警相信集團安排成員以該處作轉帳洗錢中心,完成後隨即離開澳門,以逃避警方視線,經對澳門方面戶口監察,至少有兩千萬港元現金流動。   由於犯罪手法迂迴,加上案件涉四地方和法律,不法分子不斷重覆在銀行套現,之後又再存款,一改過往清洗黑錢只在銀行間不斷轉帳手法,令警方調查出現“斷線”,偵查困難。但在四地警方情報交流下,最終成功瓦解該詐騙集團。  
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